С декабря 2022 по декабрь 2024 года организованная группа искала граждан, готовых за деньги передать банковские карты и доступ к дистанционному обслуживанию. Участники копировали документы, меняли привязанные номера телефонов и передавали карты в оборудованный офис. Через них шли прием, перевод и обналичивание средств, в том числе при сделках с цифровыми финансовыми активами. Координация была через мессенджеры.
Доход превысил 66 млн рублей. На имущество осужденных наложен арест.
Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Пятеро получили от 3 до 4 лет колонии общего режима, трое – от 1,5 до 3 лет принудительных работ.
СК напоминает: передача банковских карт, доступов, логинов, паролей и номеров третьим лицам может повлечь уголовную ответственность.
