В Астраханской области вынесен обвинительный приговор восьмерым участникам организованной группы, которые более двух лет занимались незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом платежных средств. Суд признал их вину полностью доказанной.
Следствие установило, что с декабря 2022-го по декабрь 2024 года злоумышленники разработали отлаженную схему обналичивания денег. Они искали граждан, готовых за небольшое денежное вознаграждение передать свои банковские карты и доступы к системам дистанционного банковского обслуживания. Получив согласие, участники группы переоформляли привязанные к счетам номера телефонов на себя и переправляли карты в специально оборудованный офис.
Используя эти реквизиты, преступники проводили множественные операции по приему, переводу и обналичиванию средств, в том числе в сфере оборота цифровых финансовых активов. Общий незаконный доход группы превысил 66 миллионов рублей. Для координации действий злоумышленники активно использовали мессенджеры и средства мобильной связи.
По итогам судебного разбирательства пятеро участников получили от 3 до 4 лет лишения свободы в колонии общего режима, а трое были приговорены к принудительным работам на срок от 1,5 до 3 лет. На имущество осужденных наложен арест. Следственный комитет напоминает: передача своих банковских карт, логинов, паролей и привязанных номеров телефонов третьим лицам является уголовно наказуемым деянием и может привести к серьезным юридическим последствиям для владельца счета.
