Следственный отдел по Кировскому району Астрахани возбудил уголовное дело в отношении шести местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
По данным следствия, с января 2022 года по ноябрь 2025 года группа под руководством местного жителя, уже имеющего уголовное дело за вымогательство (ст. 163 УК РФ), под прикрытием ИП создала и вела деятельность микрофинансовой компании, незаконно оказывая банковские услуги — в том числе привлекала инвестиционные вклады от граждан.
За это время участники ОПГ заработали более 23,5 миллионов рублей. Все они, по версии следствия, обладали специальными знаниями в области платёжных систем и оборота денежных средств, что позволило им построить сложную финансовую инфраструктуру.
Преступную деятельность пресекли совместно СУ СК России, УФСБ по Астраханской области и спецназ Росгвардии. Все подозреваемые задержаны. Организатор — под стражей, пятеро соучастников — под домашним арестом. Расследование продолжается — устанавливаются все эпизоды незаконной деятельности.
